Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o circular el dinero obtenido de manera ilícita.
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Aquí hay una lista de algunos abogados penalistas especializados en el delito de blanqueo de capitales en Francia:
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Algunos de los principales implicados en esta trama legal son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
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Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que 10íamos con nuestros clientes. El banco canceló la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
Diferente sería, si con dinero procedente del tráfico de drogas, se paga una gran cantidad de efectivo por una obra de arte y esta se subasta a través de una sociedad, para finalmente transferir los fondos a nuestra cuenta bancaria, dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido por esta operación.
Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas supuestos de autoblanqueo
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Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.
Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.